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第二，银行可以拓宽各类信息渠道，为交易背景的实需真实性审核创造条件。首先，银行可以在外汇应用服务平台上建设与海关、税务、商务、征信等部门的信息查询端口，为银行审核客户资料的真实性提供便利，提高银行审核的效率和准确性。其次，银行可充分借助可信的第三方资讯机构进行调查取证，拓宽识别客户实需的渠道。最后，银行可充分利用现有的银行外汇业务自律机制，加强各成员银行之间的交流和学习，提高合规意识。

张家口无线电管理局依据《中华人民共和国无线电管理条例》第七十条及《河北省无线电管理局行政处罚自由裁量权基准制度（试行）》中《基准裁量》第一条第一项的规定，对当事人作出没收设备的行政处罚，同时责令其认真学习并遵守无线电管理相关法律法规，不得擅自设置、使用无线电发射设备的行政处罚。当事人未对处罚提出异议，并自觉履行了处罚决定，该案结案。

最高人民检察院法律政策研究室副主任缐杰表示，区分P2P平台业务是互联网金融创新还是实施非法集资犯罪行为的主要界限，在于其是否具有非法集资的“非法性”特征。北青报记者注意到，《意见》第一条就明确了非法集资“非法性”的认定依据问题。办案机关认定“非法性”，应当以国家金融管理法律法规作为依据，对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以参考央行、银保监会、证监会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。

三、鼓励以优质内容取胜，不断创新节目形式，严格控制嘉宾片酬。各电视上星综合频道19：30-22：30播出的综艺节目要提前向总局报备嘉宾姓名、片酬、成本占比等信息，每个节目全部嘉宾总片酬不得超过节目总成本的40%，主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%。

“P2P网络借贷平台必须严格遵守国家金融管理法律法规，严格依照相关部门规章或者规范性文件规定的业务范围开展业务，如果违反了其中的禁止性规定，其行为就具有‘非法性’，也就可能涉嫌非法集资犯罪。”涉案财物不足全部返还？按参与人的集资额比例返还值得一提的是，非法集资刑事案件往往集资参与人数量众多，非法吸收的资金数额巨大，多数案件是因资金链断裂后才案发，追赃挽损难度极大。“实践中最大的难点是涉案财物追缴和资产处置问题”，最高人民法院刑事审判第三庭副庭长姜永义告诉北京青年报记者。

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